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公司管理制度

（荐）公司管理制度15篇

　　在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

（荐）公司管理制度15篇

公司管理制度1

　　论文摘要:薪酬管理是现代企业人力资源管理中的一个重要环节，在吸引人才、激励人才和留住人才方面起着至关重要的作用。通过对上海一家房地产有限公司的薪酬体系进行个案研究和探索，找出该体系中存在的问题，并提出分析和解决方案。文章力图通过个案研究来阐释房地产界薪酬管理的内在规律，进而为提高房地产界薪酬管理制度提出有效的方法。

　　0引言

　　在当今“人才时代”，企业员工素质的差异在某种程度上导致了企业之间的差异。而薪酬是吸引外部人才和留住内部人才最有力的工具。采用什么样薪酬管理体系提高企业管理效率，是企业在激烈的市场竞争中必须面临的紧迫问题。笔者试图通过对一家房地产公司薪酬制度的个案研究来探视其中的内在规律，提出合理的改进建议，提升房地产界的薪酬管理制度。

　　1房地产公司薪酬管理的现状分析

　　上海某房地产有限公司是一家实力雄厚、机制灵活，拥有现代经营管理模式的房地产开发企业。在公司成立初期，薪酬对公司员工确实起到了激励作用，但是随着社会进步，外部环境的变化，公司的薪酬管理制度也出现了一些弊端，原有的薪酬制度满足不了日益增长的员工需要。如何改变弊端，提高员工的工作积极性，广泛的吸引人才，提升公司核心竞争力等等，都是公司高层决策者必须面对的问题。

　　1.1公司薪酬体系的优点

　　（1)公司现行的工资制度比较适用和合理。由于公司现行的工资制度是房地产行业普遍采用和比较完善的工资管理及分配制度，具有一定的实用性。现行的工资管理办法比较完善，能够保证劳动工资管理工作有秩序地正常运作，保证企业生产经营活动的正常开展。

　　(2)津贴、福利的发放与管理严格遵照明确的规章制度。公司的规章制度明确规定公司各个级别所享受的各种津贴和福利。对公司员工的津贴和福利的评价在给予统一的标准的情况下给予一定的宽限度，即有利于保证公司员工的利益，同时又起到激励和管理员工的作用。

　　(3)绩效评估等各项工作，都能在具体部门的积极工作下有条不紊地进行。公司在评价员工业绩方面有多种灵活的方法。绩效考核评估是由各部门的主管根据员工在当前考勤期内的表现来进行评估，具有一定的专业性。

　　1. 2公司薪酬体系的缺陷

　　从上面的分析可以知道，公司现行工资制度是比较适用和合理的。但随着公司的发展，行业竞争程度的不断加强，通过和同行的几家公司的薪酬体系的对比中，可以看出公司薪酬制度上就出现了明显的不足，主要体现在以下几个方面。

　　(1)对现代薪酬管理理念的认识不足。在公司传统的工资分配观念中，分配给员工的物质报酬体现了房地产企业的特点，着重于员工群体的物质报酬补偿感及收人稳定感，而对员工的行为特征考虑较少。但是对许多管理与技术人才来说，薪酬水平的高低并不是第一位的，起决定作用的是企业能否为其提供公平竞争、优胜劣汰的事业发展空间。而在实际中，公司在用人机制上论资排辈现象严重，对人才的使用力度不够。再加上公司的绩效考评体系远未达到科学有效的程度，因此“干好干坏一个样”的现象时有发生，在缺乏公平感、成就感、被尊重感的情况下，人才的效用大打折扣。

　　(2)分配制度与劳动力市场价值脱节。公司在薪酬分配体系上存在的最大问题是薪酬分配体系与市场劳动力价位脱节，薪酬分配的激励作用未得到充分发挥，影响了广大员工的工作热情与工作效率，从而影响着公司核心竞争力的提高。例如公司对销售人员的工资分配制度存在着较大的问题。销售人员是公司现有员工的`主体，对销售人员的工资分配制度是公司薪酬分配体系中十分重要的组成部分。但长期在分配体制上向中层职位倾斜，忽视了销售职位的价值，忽视了对职位人员素质要求的价值，违背了劳动力市场价值的规律，总体上激励作用没有体现出来。

　　(3)薪酬分配体系对员工的激励作用弱化。在薪酬分配体系上流于形式化和程序化，在薪酬结构中死的东西较多，活的东西较少。工资部分基本上与企业经营业绩、员工个人绩效脱钩，成为保健性因素。

　　(4)薪酬的竞争力不足。公司的整体薪酬水平在行业中属于偏低水平。再由于公司前几年业绩上的一些间题，公司自20xx年起没有做过大的薪酬调整，而近几年房地产行业发展迅速，行业薪酬水平增涨。因此员工对于现阶段的薪酬体系表示出相当的不满。

　　2公司薪酬制度存在问题的分析

　　（1）企业领导层对薪酬的激励作用的认识滞后。在公司建立初期，管理层在制定薪酬规定时也考虑了薪酬的激励作用，但由于刚开始公司的规模较小，存在着各种间题，特别是在经济上的问题，所以公司薪酬的激励作用只能与当时的环境相适应。但是由于公司在接下来的几年内迅速发展，其经济实力已远远大于从前，而薪酬制度也有一定程度上的改变，却由于管理层对于激励作用认识的落后，并没有在薪酬的奖励方面做改动，使员工工作热情受到一定的打击。

　　（2)员工薪酬的市场价值体现不足。薪酬的多少从一定程度上来说体现了员工的市场价值。因此，薪酬的高低就应该与员工个人的市场价值相联系，但是在现实情况下，员工的薪酬仍不可能完全体现员工的价值，只能是像价值规律那样在理论价值的周围浮动，这样就会使得员工的个人选择受其影响。公司中员工的薪酬状况处于同时期同一部门之间的中下游，但是人员的实际的市场价值却由于经济发展等原因已高于从前，因此，对于员工来说，他们自己会进行一定的纵向对比，一旦发现可以更好体现自己价值的机会就会离开原有的公司。

　　(3)“人才强企”战略尚未得到真正体现。人才作为一种特殊的资源在现代社会的发展中起着关键作用。公司的管理层在公司建立时，同样也考虑了“人才强企”的问题。在公司建立的初期，运用现在的薪酬管理制度也吸引到了大批的人才。一旦人才的价值和他所得到的薪酬在一定程度上不能划上等号的话，人才就会出现流失。而现阶段，公司的薪酬制度还是按以前的方案来实行。因此在人才吸引和留住人才上不:具有与公司实力相应的竞争力。公司根据市场变化进行薪酬体系的调整已是势在必行。

　　3构建合理的薪酬体系

　　3. 1薪酬体系实施原则和措施的改进

　　薪酬体系实施应本着分析的原则，对每个员工的上岗素质能力进行评估，从学历、司龄、胜任力等等方面来分析这样的人群的分布范围、所占比率以及可能带来的负面影响。在实施的过程中应结合当前的市场因素，对每个职位都有相应的职位说明书，职位的薪酬范围。对于现阶段超过任职能力要求的，但其工资实际收人偏低的员工，公司可考虑职位的晋升或者一次性支付一定的奖金，但不提升其固定工资。

　　3. 2员工工作绞效考核办法的改进

　　员工的工作绩效是确定员工工作能力及工作成果的最有力的数据。不同的工作业绩决定了员工收人的不同，以及工作发展的不同。只有提供公开、公正、公平的绩效考核制度，才能真正的体现员工的个人价值。公司在进行绩效考核时因注意:

　　(1)提高绩效考核的效度和信度。一个良好的绩效考核体系应满足两个条件，即有效性和可靠性。有效性是指在测度某一指标时所能够达到的准确程度;可靠性是指其每次使用时能够产生同一结果的程度。企业要参考现阶段同行业的考核办法，确定有效、可行的评价标准。在考核过程中，员工与评价结果之间的关系不能泄露。同时企业的管理者还要把握好绩效评价的频率，过多的考核，只会带来相反的作用。在完成能效考核后，得出的绩效评价不仅仅是对员工做出评价，更重要的是，因把业绩评价与薪酬奖罚制度结合，达到业绩考核的最终目的。

　　(2)绩效考核办法。公司原先对员工的考评由所在部门主管、经理考评，具有主观性，缺乏公证性，所以公司在改进薪酬管理时，也对绩效考评进行改进。绩效考评由人力资源部与各部门主管、经理联合考评。在考核前要以职务分析中的职务规范和职务说明为依据制定绩效考核标准。再与被考核者进行沟通，以使标准能够被共同认同。在考核时，将员工实际工作绩效与组织期望进行对比和衡量，然后根据对比的结果来评定员工的工作绩效。在考核完成后将考核的结果以报告形式回馈给被考核者。最后根据员工的业绩表现以及任职能力评估结果，决定每位员工的具体工资。对于不符合工作要求的员工，可支付岗位工资的下限或低于下限的工资，对于表现良好及以上者，支付岗位标准工资或高于标准工资。

　　3. 3公司福利的改革

　　公司目前员工的福利主要由下述两方面组成社会保障福利，即基本的养老保险、医疗保险、住房公积金以及失业保险，以及公司提供的商业保险、福利购房组成。

　　在原来的员工收人体系中，福利只占其一小部分，并且公司提供的福利措施与同行其它公司并没有什么区别，但其福利的幅度没有同行的公司的宽松。在新的薪酬标准中，公司可以加强福利激励员工中的作用，把一些原来只是管理层可以享受的福利在一定范围和程度上给予优秀员工。同时对该类福利的发放也采取灵活的措施，强调人员的替换性，即该种福利的享受是在员工不断努力工作的条件下得到的，若有更优秀的员工，则该种福利给予更优秀的员工。

　　4结束语

　　（1）企业薪酬管理必须坚持以科学的薪酬管理理论为指导。企业的薪酬管理是和企业的发展密切相关的，没有好的薪酬管理理论的指导，可能企业在一定时期内可以顺利的发展壮大。但是从长远的角度来说，那些只经过简单考虑就决定的薪酬管理模式是很难与企业的发展过程相适应的，因此只有在科学的薪酬管理理论下进行薪酬管理，才可能建立良好的薪酬管理体制，才能在企业的发展过程中不断的科学的改进薪酬体制，才能使企业发展更加顺利。

　　(2)薪酬管理一定要从本企业的特点和实践情况出发。薪酬管理的理论必须和企业的实际相结合才能产生作用。然而正如同十个手指头各不相同那样，企业的状况也是复杂多样。这样一来，各个企业的薪酬管理只有从自己企业的角度出发，结合实际建立自己的薪酬制度，并同时在企业的发展中根据需要进行不断的改进，不断的变化。只有这样才能在留住本企业人才的同时继续吸收更多的人才。

公司管理制度2

　　近年来,由于建筑市场供求关系失衡,法律制度建设相对滞后,建筑市场秩序比较混乱。建筑市场业主的许多不规范行为,直接或间接地导致了工程建设中诸多方面的问题,是建筑市场秩序混乱的主要因素之一。建筑市场业主是建设项目的所有者、投资者和使用者,具有独立的法人地位,能独立地对建设工程项目筹集资金,作出投资决策,并享有所有权和支配权,在建筑市场的主体中发挥主导作用。建立健康有序的建筑市场,要规范业主行为,完善监督制约机制,保障建筑市场的有效运行。

　　一、业主不规范行为简析

　　1.招投标阶段的不规范行为。

　　在项目的招投标阶段,一些业主把本应公开招标的项目变成了邀请招标或变相议标。尽管形式上是公开招标,表面上也很公平,但实际上在招标前施工单位已经内定,通过随意提高对企业资质等级的要求,抬高投标门槛,排斥潜在投标者,并给暗定的承包单位透露标底,创造条件让有关系的承包商中标。还有些业主随意压低标价,缩短工期,附加不平等条件,强迫中标的承包商签订“阴阳合同”,单方面地强调业主意志,严重损害到承包商的利益,扰乱了建筑市场秩序,为合同的履行埋下了隐患。

　　2.施工阶段的不规范行为。

　　在项目的施工阶段,业主随意干扰承包商经营活动的行为常有发生:有的业主缺少专业知识,却以“优化设计”为由,根据自己的喜好随意修改设计,提高建设标准,或者违反工程强制性规定,降低工程质量,给工程留下了隐患;有的业主要求承包商带资或垫资施工,并不按照合同规定支付工程进度款;有的业主要求承包商超标准缴纳履约担保金,随时强迫承包商接受一些合同之外的条件,否则就会以没收保证金为由进行威胁;有的业主指定分包商和物质供应商,却不按合同约定支付承包商分包管理费,材料采购价格也常常高于市场价,不仅剥夺了承包商合理的利润来源,而且影响了工程的投资效益与质量。

　　3.竣工阶段的不规范行为。

　　在项目的竣工验收阶段,业主的不规范行为突出表现为:有的工程不具备验收条件,而业主急于使用,工程出现质量问题,分不清责任;有的工程已具备验收条件,业主却不按要求组织工程竣工验收和结算;有的工程已经竣工使用,但业主不办理竣工备案手续,并以各种理由拖欠工程款,形成建设市场工程款拖欠的三角债,破坏了建设领域正常的诚信理念与行为规范,制约了建筑行业的发展。

　　二、规范业主行为的对策

　　1.完善工程建设的法制体系。

　　我国已颁发《建筑法》、《招投标法》、《质量条例》等法律法规,这对于指导和规范建筑市场很重要。但在有些情况下,这些法规政策往往局限于一些原则规定,缺乏可操作性。因此迫切需要国家有关部门制定出一些具有针对性、操作性强的规章制度,使建筑市场能在法律的规范和保障下有效运行。1)对业主应履行的义务、遵循的建设程序、惩罚处理制度等要做出详尽的规定。要从科学管理和廉政建设的'角度建立具体的管理办法,对业主决策不当,给国家和人民造成损失,要追究当事人和领导人的责任。2)加强建筑市场的规范和管理,对项目的设计、监理、勘察、施工单位和材料采购进行公开招标,对招投标的各个环节进行规范和管理,对必须进行招标的项目,不招标或以其它方式规避招标(如“假招标”、“暗箱作业”)等违法行为要依法惩处。3)加强资金管理。资金不到位,不准开工;归账未清,不准建新项目;工程拖欠款可以从业主账号中直接强制划拨;既要开户行审核概预算,控制超拨工程款,也要对拨款不及时和拒不拨工程款的行为进行监控。对在资金管理中的失职行为,要追究责任。

　　2.加强对业主执行法定建设程序的监督。

　　建设行政主管部门要建立一支组织严密,反应灵活,监控有力,公正廉洁的监督队伍,加强对业主执行法定建设程序的监督。一方面要严把规划许可、施工许可和施工设计文件审查、竣工验收备案四道关,另一方面要依法规范业主的招标行为,严肃查处规避招标包括规避公开招标、招投标弄虚作假和不执行法定招标程序等行为。有关监管部门应及时沟通信息,实行综合整治、联动执法。对于不按规定履行职责、执法不力、者,要对直接责任人认真查处,推动合法、公正、高效执法。要加大监督处罚力度,问题严重的要公开曝光,严肃处理有关责任人,使建筑市场成为真正“统一开放,依法管理,平等竞争,有序进行”的市场。

　　3.提升业主素质,强化业主的法律意识。

　　针对一些业主法制意识淡薄、专业知识缺乏的现状,建设行政主管部门要对业主代表进行培训并进行相关知识的考试。业主单位的工程管理人员均应参加相关部门主办的短期行业培训,重点学习国家各项建设法规和条例、建设基本程序、项目管理知识,了解勘察、设计、施工、监理等单位的责任和义务。要通过学习使“外行业主”变成“明白业主”,使业主按照法律法规的规定,明白自己在工程建设中应该做些什么工作,承担什么责任和义务,参建各方应承担什么责任和义务,明白如何做好业主,提高建设项目的综合效益。要使业主树立法律权威高于个人权威、合同意志强于业主意志的思想,从而减少不规范行为。

　　4.发挥监理人员的作用,实现工程建设管理目标。

　　工程监理是监理单位为接受项目的委托而开展的技术活动,具有服务性、独立性、公正性、科学性等特点。监理单位是技术服务单位,要协助业主进行目标规划、动态控制、组织协调、合同管理、信息管理等工作,实现业主工程建设管理的预期目标。工程建设监理的依据是国家批准的工程项目建设文件,有关工程建设的法律法规,工程建设监理合同和其他工程建设合同。监理单位在提供监理服务的过程中,要以公正态度对待业主和承包商,它与项目业主、建设单位是平等的横向关系。我国有关法规明确要求,监理单位应按照独立自主的原则开展监理工作,而不是依赖业主进行工程管理,建设单位亦无权不规范介入监理单位的正常工作。监理单位要以有关法律、法规和双方所签订的合同为准绳,既要谨慎、勤勉地为业主提供服务,履行自己的责任义务,又要注意在业主委托的范围内,站在第三方的立场,公正的认证、决定或行使处理权,正确行使监理合同赋予的权力。

　　业主是建筑市场形成的基本主体,业主的行为规范对建筑市场的健康发展至关重要。建设管理部门要高度重视,积极采取有效的管理措施,加强对建筑市场的监管,依法规范业主行为;业主要按照国家的有关法律法规,自觉履行合同,严格遵守建设程序,以使建筑市场更加富有生机与活力,实现建筑业持续协调的发展。

公司管理制度3

　　集团公司财务管理制度

　　一、总则

　　1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度;

　　2.本制度适用于________各分子公司;

　　3.为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

　　4.本制度的解释权在________财务中心。

　　财务管理细则

　　一、总原则

　　1.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导，各财务主管对大区财务经理负责，财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。

　　(一)财务经理职责

　　1.组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4.其他相关工作。

　　(二)财务主管职责

　　1.负责管理公司的日常财务工作，直接对大区财务经理负责，由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。

　　2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　8.负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。

　　9.及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。

　　10.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12.完成领导交办的其他工作。

　　(三)会计职责

　　1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

　　2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

　　3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

　　4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　(四)出纳职责

　　1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　4.每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。

　　三、现金管理制度

　　1.所有现金收支由公司出纳负责。

　　2.建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3.库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4.出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5.任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

　　6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1.支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2.建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

　　3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

　　4.支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

　　5.所开出支票必须封填收款单位名称。

　　6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　五、印鉴的保管

　　1.银行印鉴必须分人保管。

　　2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2.出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3.其它依据相关会计制度及法规执行。

　　支出审批制度

　　一、目的

　　1.为简化支出审批手续，提高工作效率。

　　2.防止因私占用公司财产。

　　二、适用原则

　　(一)使用商业单位制，各单位(专业网站、成本中心、职能部门)经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

　　(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

　　(三)授权方式可分为两类：

　　1.固定授权

　　1)授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。

　　2)运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。

　　3)财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。

　　4)部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。

　　2.临时授权

　　1)一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。

　　2)在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。(临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。)

　　三、审批程序

　　1.计划内报销：经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部

　　2.超计划报销：经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、大区总裁、财务

　　四、计划审批内容

　　1.购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

　　2.固定资产与办公家具(包括机房与OA设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。

　　3.参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费;不住会的，报销车票与差旅补助。

　　3.凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理(大区总裁)提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

　　4.差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行)。

　　5.工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

　　6.业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

　　报销审核制度

　　一、原则

　　1.严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。

　　2.加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

　　3.为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

　　二、支出相关部门审核

　　对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

　　三、财务部门审核

　　财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

　　四、审核权限

　　同审批权限。

　　五、费用报销及借款时间一览

　　项目周一周二周三周四周五

　　款项借支11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

　　费用报销9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　对外结帐9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

　　六、报销手续

　　严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

　　1.版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

　　2.印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

　　3.办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的.，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

　　4.机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

　　5.资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

　　6.差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

　　7.业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

　　8.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

　　差旅费报销管理规定

　　为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

　　1.出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

　　2.出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

　　坐飞机的有关规定

　　1)级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

　　2)特殊情况规定：

　　A.业务紧急，必须乘飞机;

　　B.路途长，乘火车时间超过30小时;

　　C.本身业务需要，并由对方出机票款;

　　D.机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

　　3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

　　3.工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

　　4.出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

　　5.出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

　　6.出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

　　7.往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

　　8.出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

　　10.出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

　　11.出差补助天数的计算方法：

　　1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;

　　2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。

　　12.出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

　　13.以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;

　　14.经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助;

　　15.费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

　　16.其它

　　1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

　　附件：差旅费报销标准

　　职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)

　　总裁280380

　　事业部/职能部门总经理(主任)240320

　　部门经理220280

　　部门副经理/主管180230

　　一般人员160200

　　注：1.特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;

　　2.事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;

　　3.经理助理、行政主管等享受主管待遇。

　　往来帐务管理制度

　　一、应收帐款管理

　　(一)收款方针

　　1.业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

　　2.收款时间：次月13日前。(注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。

　　3.回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票;现金;抵实物，(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示)。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

　　4.部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份)，移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

　　(二)未回款考核办法

　　1.未回款处罚

　　1)由于业务人员失职造成的未回款，扣全额;

　　2)由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚;

　　3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

　　2.未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

　　1)未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%;

　　2)未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%;

　　3)若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。

　　3.未回款项不计入业绩。

　　4.3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。

　　5.若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门

　　任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。

　　6.财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

　　7.对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。

　　(三)可疑客户及可疑帐款的处理

　　1.业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。

　　2.业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

　　3.催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。

　　4.对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。

　　二、应付帐款管理

　　(一)付款时间：

　　1.业务款项由部门申请，经过审批后执行;

　　2.印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);

　　3.购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

　　(二)付款方式：

　　1.转帐支票，非远期、空头或错误支票;

　　2.现金;

　　3.实物或广告，要有公司总经理的批示。

　　(三)其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

　　票据管理制度

　　一、发票管理

　　(一)申领

　　1.由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

　　2.若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。

　　3.杜绝开无企业名称发票。

　　4.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

　　5.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

　　6.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

　　7.发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

　　8.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

公司管理制度4

　　一、目的：为统一员工在公司工作期间的着装，体现公司的企业形象，规范公司制服的.发放及管理制度，特制定本制度。本规定适用公司所有员工(保安部、保洁部除外)。

　　二、归口部门：办公室负责公司所有员工作服的统计、登记、采购、发放、保管。

　　三、订做标准：员工转正以后，办公室负责联系订做工作服，一次性订做短袖衬衫2件(长袖衬衫、西服视季节气候而定)、短裙2条(女)、长裤2条(男)。

　　四、成本控制：为控制成本，规范管理，公司对制服领用后工作不满规定期限(一年)而离职的员工收取一定的制服成本费，在办理离职手续时，由办公室在离职申请表上注明领取时间，财务统计部进行相应的成本费用的扣款，具体收费标准如下：

　　领用制服不满半年(包括半年)，按原价收取;

　　领用制服在半年以上，一年以内者按原价50%收取(包括一年);

　　领取制服在一年以上不收取费用;

　　五、订做原则：老员工衬衫、短裙(女)、长裤(男)每年订做一次，新领购的制服计算周期从零开始。老员工西服套装在领取2年以上后可重新申请订做，如中途离职，均按上述收费标准扣款。

　　六：有工作服的员工，均须着工作服上班，工作服未领取的员工须穿着得体正装。

　　七：本制度由办公室负责解释，至总经理签发之日起实施执行。

公司管理制度5

　　第一章、员工守则

　　1、热爱集体和公司的荣辱，关心公司的管理和效率，学习管理和管理知识，提高工作能力，依法管理，提出更合理的建议，牢固树立“诚信、团结务实、开拓创新”的企业精神。

　　2、服从命令，服从公司的安排，服从领导的命令，全面、优质地完成领导交给的工作和所有任务。强有力的支持、帮助领导者开展工作的热情。

　　3、严格的纪律不迟到，不早退，离开满勤全职工作。工作时间不串岗位、不做私事、不喝酒，不私自拿走或损坏公共财产，不做任何有损团结的事情。

　　4、大块头在工作时间穿制服，配工作证，保持服装、头发整洁，男员工不允许留长发、剃光头、胡须；女员工不允许留长指甲、不允许涂指甲油、不允许留头发、化淡妆、上班、着装得体。

　　5、礼貌使用礼貌用语，如“你好”、“欢迎”、“不客气”、“抱歉”、“谢谢”、“请稍等”、“请留下来”、“请慢慢走”。严禁以肤色、种族、信仰、服装来判断人。

　　会见客人时，要有礼貌。和客人一起旅行时，首先要对客人有礼貌。

　　6、讲卫生勤剪指甲，注意卫生，不出汗、有异味；工作前不要喝酒、吃大蒜、韭菜和其他异味食物以保持口腔卫生。

　　7、站立姿势

　　（1）抱胸、收腹、沉肩；

　　（2）英尺，略微分开约15厘米；

　　（3）当双臂自然下垂在身体两侧或后面时，左手在右手的背面；

　　（4）头部挺直，眼睛向前看，面部表情自然，微微微笑，不向后靠或依靠其他东西；无袋插入、臀部、肩部；不允许前后叉腿或单腿打点；不要东张西望，摇头晃脑；不要站着聊天。

　　8、尊重顾客

　　（1）遇到顾客时微笑，说话时站直、注意礼貌、注意倾听，不要急于插话、争论，用温和而有分寸的声音说话，语气温和，不要大声说话；当听到意见、批评时，不要辩解，冷静对待，及时汇报；

　　（2）在满足顾客询问时，回答每一个问题，不要以僵硬的、冷漠的态度对待顾客；

　　（3）尊重顾客的习俗和习惯，不评论、不建议、不嘲笑有身体缺陷的客人，不与孩子玩耍，不接受礼物；电话铃响时，应立即接听，振铃次数不得超过三次。

　　（4）接听电话时，先说“你好玉林银丰集团三期安保部”，然后仔细听好、解释、登记，语气温和；

　　（5）在顾客面前不化妆、修指甲、用牙线清洁、挖耳朵、打嗝、伸展、掰手指、哼唱。

　　（6）保守秘密，不与客户或外部人员谈论公司和服务单位的所有秘密事务，不讨论客户的时间长度；所有内部文档、数据、报告、汇总等。，离开人前应锁好，以保证桌子上没有漏水。

　　（7）亲诚信，不通过关系谋取私利，贪污受贿，贪污公款，滥用职权谋取私利；我们应该有勇气揭露问题，反对不健康的现象（行为），打击不健康的做法和建立健康的趋势。

　　（8）勤俭节约克服“浪费不可避免”，消除长明灯、自来水，节约文具和设备，珍惜各种设备和商品，发扬勤俭节约的优良传统，为公司的收入和支出做出贡献。

　　第二章、劳动和办公室纪律

　　1、公司不赞成男女同事之间的恋爱关系。如果是的话，建议一方主动提出辞职。

　　2、我们的员工应以热爱岗位、努力工作的态度热爱工作，以“公司利益至上”为准则，齐心协力、相互合作、真诚合作。

　　3、公司员工应自觉遵守相关劳动法、规章制度和公司各项规章制度，服从管理，接受公司领导和服务单位的检查、监督、考核。

　　4、规范工作职责的履行，强化服务意识，提高服务质量。

　　5、谦虚好学，刻苦学习本岗位的专业技能，确保高质量、高效完成各项工作任务。

　　6、尊重领导，服从工作安排，履行职责，按质按量完成工作，不得无故拖延、无故推卸或终止工作。

　　7、努力工作，勤奋，负责，不偷工减料，不敷衍了事。

　　8、不要在工作时间擅自离开工作岗位，不要发布帖子、聊天、嬉戏、打闹、睡觉，不要从事任何与工作无关的事情。

　　9、公司根据工作需要统一中国安全协会规定的所有制服，并按规定的季节发放。员工上班时必须着装整洁，必须按规定搭配，不得与其他服装混在一起。员工应该爱护自己的制服，经常清洗，及时修理，保持整洁。制服如有遗失、损坏或被盗，应遵守统一的管理规定。

　　10、工作、值班时，必须佩戴公司根据公安部门统一要求制作的工作岗位卡，并随时接受主管（行政）主管和服务单位领导的检查。

　　（1）工作许可证应妥善保管。如丢失、被盗，应立即报告驻地安保组长，并及时到公司注册部办理更换手续。工作证的换证费是30元/张。

　　（2）安全帽、领带夹，入门费，不计入折旧费，因个人原因造成的损失、损坏，按原价的`2倍赔偿。

　　（3）领带、臂带、肩章等。使用1年，如在1年内损坏或丢失，按原价赔偿。

　　11、所有员工必须仔细阅读并执行公司的通知。严禁销毁或改动。未经允许，任何人不得在服务区张贴任何图片、字。

　　12、保持工作环境安静，不要制造太多噪音，不要喝太多酒、打架和赌博等。

　　13、标准操作，保证质量，注意防火、防盗和安全用电。

　　14、增加收入，减少支出，为公司节省材料、资金和能源。

　　15 、严格遵守各项制度，严格遵守职业道德，不准利用职权谋取私利，不准徇私舞弊，不准以任何方式收受他人财物。

　　16、严禁使用服务单位提供的电话谈论个人事务，严禁使用他人的电脑密码进入和查看、下载不属于本工作权限范围的所有内容。

　　第三章、工作时间公司实行八小时三班制，加班工资已包含在月薪中。

　　公司可以根据季节变化和工作需要调整作息时间。

　　第四章、考勤管理

　　1、实行时钟考勤制度。

　　（1）工作时间前30分钟的有效上班时间=工作时间后0+ 1小时，加班时间可能会推迟到工作结束时。

　　（2）如果员工因其他项目的公务不能在下班前返回工作岗位，必须携带考勤卡去见中队长，否则中队长应在第二天在考勤卡上签字，并说明不打卡的原因。

　　（3）因工作原因未能打卡，因出差未能打卡的员工、打卡失败或停电应向直接上级汇报并向行政助理汇报备案。活动结束后24小时内，应在考勤卡上注明不打卡的原因，并由项目第一负责人签字。项目的第一负责人在24小时内不会出现在项目中。行政助理将把情况报告给有关当局备案。负责人回来后，将再次签字确认。

　　（4）因个人原因错过打卡1必须在24小时内找到项目第一负责人签字；中队长（含）或以上必须要求经理在一周内签字。

　　如果首席安全官（第一负责人）在24小时内不在该位置，他应通过电话或短信通知首席安全官，并向经理报告。

　　（5）对于使用指纹打卡机的部门，员工应在返回公司后24小时内自行填写考勤卡，经直接主管签字确认后交人力资源部备案。

　　2、对不规则打卡的处罚

　　（1）不允许员工代表他们打卡。如果有人代他们打卡，他们将被罚200元/次，而那些委托他人代他们打卡的人将被罚100元/次。

　　（2）因个人原因未能打卡将被罚款10元/次，如果没有指定人员因工作原因未能打卡将被视为旷工。

　　（3）各站队长的不定期打卡必须由打卡队长签字，否则处罚为旷工。

　　（4）故意旷工。

　　（5）除不可抗力因素外，晚于工作时间上班的人迟到，早于工作时间上班的人早退。

　　①迟到、早退1—5分钟扣除5元/次，6—10分钟扣除10元/次，11—15分钟扣除15元/次，16—20分钟扣除20元/次。

　　②迟到、早退超过20分钟，视为旷工半天，迟到、早退超过60分钟，视为旷工1天。

　　如果月份的总分钟数超过30分钟但不超过60分钟，或者3月份的总分钟数超过3分钟，将增加半天旷工。一个月4分钟或60分钟以上，一个月5次以上，加上一天旷工。

　　（6）各大队每月3号1200前将考勤统计、加班统计提交给公司财务部和服务公司。

　　3、休假

　　（1）员工必须提前填写休假申请表，经有审批权的相关领导批准后方可休假。

　　（2）如果在紧急情况下需要临时休假，应首先通过电话通知中队长/大队长/经理，并及时向财务科报告。上班后，应立即按规定办理休假手续，否则将被视为旷工。

　　（3）不允许因迟到而临时请假。如有违反，一经发现即视为旷工一天，旷工日工资扣除两次。

　　（4）未经批准且无合理解释的休假将被视为旷工处罚。未按规定程序休假、准予休假的，对当事人和直接主管/经理各处以10元罚款。

　　4、旷工

　　（1）以下情况视为旷工：迟到、早退超过20分钟，视为旷工半天；迟到、早退超过60分钟，视为旷工1天。

　　①每月累计超过30分钟但不超过60分钟但不超过30分钟，或每月累计超过3次，增加半天缺勤。一个月内旷工3分钟或60分钟以上或一个月内旷工5次以上，将增加一天旷工。

　　②无故旷工；

　　③同意离职或延长假期。

　　（2）旷工1天扣100元，并书面警告；连续两天扣300元，并给予严重警告。连续3天扣600元，自动离开公司。连续旷工三天或一个月旷工三天以上的，按擅自离开公司处罚。擅自离开公司不得导致工资结算。

　　第五章消防安全规范

　　1、日常工作和生活安全

　　（1）员工应注意工作安全，防止各种事故和刑事案件。发生事故时，基本原则应是确保公司财产和人员的安全，保持冷静，面对危险时保持冷静，采取适当的救援措施，并及时向上级主管或秩序部门报告。

　　（2）确保标准化操作，消除隐患，最大限度地减少日常工作中的事故、危害和不必要的经济损失。

　　（3）注意业余时间的生命安全，不要乱接电源，不要乱用大功率电器，杜绝危险措施，外出时不要闹事，上下车或过马路时注意安全，妥善保管个人物品。

　　2、员工必须遵守的防火措施

　　（1）必须将烟头放入合适的烟灰缸，点燃的火柴和未经水过滤的烟头不得放入废纸箱，工作场所禁止吸烟。

　　（2）不要使电路过载。如果你需要使用高电量电器，你应该首先向机电专业人士寻求指导和帮助。

　　（3）必须知道如何正确使用和维护本部门的操作工具和设备，尤其是电器、设施等。

　　（4）不要在工作场所、员工宿舍等地方存放危险品，如鞭炮、挥发性液体等。

　　（5）员工必须清楚知道最近的灭火器或消防栓的位置及其正确用法。

　　3、火灾事故处理

　　（1）员工必须清楚知道最近的消防通道的位置。

　　（2）通知所有相关部门和管理人员明确报告火灾的位置和范围。

　　（3）发生火灾时，保持冷静，不要惊慌。

　　（4）向附近的同事求助。

　　（5）花时间使用最近的消防设备进行灭火。

　　（6）不要使用清水或泡沫灭火器来扑灭漏电引起的火灾。

　　（7）关闭火灾现场的所有门窗，并切断所有电气开关。

　　（8）如果火势蔓延，有必要协助和引导操作人员撤离火灾现场。

　　（9）浓烟也足以致命。逃跑时必须用湿毛巾盖住鼻子和嘴。

公司管理制度6

　　一、为了加强公司的成本管理,降低消耗,提高企业的经济效益,根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。

　　二、成本管理的基本任务是:通过预测、计划、核算和分析,正确反映经营成本,促进企业各部门加强管理,寻找降低成本,减少消耗的途径,提高企业的经济效益。

　　三、公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规,遵守财税部门关于成本范围的规定,坚决服从和严格执行董事会的各项指令。

　　四、公司的总经理对公司的成本管理负全面责任,经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任,在做好成本管理工作的前提下,公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。成本管理责任制

　　一、管理责任建立的原则

　　(一)公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则,建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。

　　(二)公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达,由公司总经理全面负责实施。

　　(三)公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。

　　五、成本管理责任分工:

　　(一)经管部:

　　1、根据董事会批准的`项目总体目标和规划,组织编制目标和规划的预算成本;

　　2、董事会下达目标成本后,经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解,并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。

　　3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪,分析和控制,并每月提供书面分析报告送总经理审阅。

　　(二)财务部:

　　1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

　　2、参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。

　　3、组织公司的成本核算,及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。

　　4、每月编制成本报表,在次月七日前报董事长、总经理。

　　(三)工程部

　　1、在董事会批准项目目标和规划后,按目标成本要求,在本部门经理主持下,进行目标成本分解,组织实施落实到个人。

　　2、在保证质量的前提下,努力降低成本,减少消耗,提高经济效益。

　　(四)开发部:

　　1、对前期开发过程中应交纳的各项费用,做到合理、必须。

　　2、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。

　　(五)办公室:在董事会下达给公司管理费用指标内,安排好管理费用的开支。

公司管理制度7

　　第一条vv湖水源地保护区范围：

　　一级保护区：南、北清水库、沉砂池等库区正常水位线以上200米范围内陆域范围。二级保护区：一级保护区外的水域范围和水库外延20xx米的陆域范围。

　　第二条所有单位和个人必须遵守以下规定：

　　（一）一级保护区内

　　1、禁止在大坝上取土、打井、挖坑、埋葬、耕种、放牧和毁坏护坡、林木草皮等其它行为；

　　2、禁止损坏联通涵闸、泄水闸、泵站、水文、通讯、供水、观测等设施；

　　3、禁止在库区滩地上圈埂、堆放垃圾、堆土或堆放其它物料；

　　4、禁止未经管理部门批准的车辆在大坝上行驶，禁止机动车辆雨天在水库大坝的'泥泞路面上行驶和停靠；

　　5、禁止擅自新建、改建、扩建与供水设施、保护水库工程和水资源无关的建设项目，在水库附近进行生产、建设的爆破活动，不得危害水利工程安全；

　　6、禁止直接或间接向水库排放污水、废液、倾倒垃圾、渣土和其它固体废弃物；

　　7、禁止在水库水面开设游泳、水上训练及其它水上体育娱乐活动，禁止直接在水库内洗刷车辆、衣物和其它器具；

　　8、禁止设置畜禽养殖场和其它一切污染水质的行为；

　　9、禁止在水库内电鱼，炸鱼、毒鱼及毒杀禽类。

　　（二）二级保护区内

　　1、禁止新建、改建、扩建有污染物排放的工业建设项目和集约化家禽家畜养殖项目；

　　2，禁止擅自新建不符合有关规划的旅游、服务建设项目；

　　3、禁止设置有毒有害化学品仓库及堆栈；

　　4、禁止施用对人体有害的鱼药和高毒、高残留农药；

　　5、禁止向涧河排放不符合排放标准污水、污物；

　　6、禁止从事非法开矿、垦荒等破坏植被和水土保持的各种行为。

　　第三条在二级保护区内禁止的行为，在一级保护区内同时禁止。

　　第四条vv湖水库的防汛抗旱工作由xx公司配合所在乡水利站负责，由县防汛防旱指

　　挥部统一调度指挥。

　　第五条违反本制度规定的单位和个人追究其相应的责任和处罚。

　　第八条本制度自发布之日起施行。

　　二○一一年五月二十六日

　　山东水务xx供水有限公司

公司管理制度8

　　一、目的

　　为贯彻《安全生产法》，建立安全生产控制指标体系，落实责任，强化监管，实现对事故的预防、治理，降低事故和职业病的发生率，保障员工安全健康，实行安全生产目标管理考核。

　　二、适用范围

　　公司所属各部门及驻本公司的外来施工单位。

　　三、制定原则与依据

　　应坚持科学预测原则、职工参与原则、方案选优原则、信息反馈原则，依据法律、法规方针、政策，制定符合公司实际安全生产需要的安全生产目标与指标。

　　安全生产目标是由各级管理层根据公司安全生产管理方针、公司安全管理要求、国家法律法规制定在一定时期内的一致的奋斗目标和任务。安全生产指标是对安全生产管理目标的具体量化。

　　四、职责

　　总经理负责安全生产目标与指标制定工作的组织工作，以及安全生产目标与指标的批准。

　　安全管理部门负责每年安全生产目标与指标的信息收集、备选方案制定工作；负责安全生产目标与指标的考核以及评估、修订工作。

　　安全生产委员会负责安全生产目标与指标备选方案的确定工作。

　　各部门负责安全生产目标与指标的分解、落实工作。

　　全体员工负责安全生产目标与指标的反馈工作

　　制定流程

　　提出问题，即围绕安全生产目标与指标的制定，通过科学预测和调查研究，收集安全管理系统内外的有关信息，从各个方面为安全生产目标的制定提供依据。

　　制定方案，即根据安全生产目标与指标所应解决的问题和收集到的各种安全信息，制定两个以上的安全目标备选方案。

　　确定方案，即通过科学决策和可行性研究，在诸多的备选方案中选取一个满意的方案。此时，安全生产目标与指标基本确定。

　　目标调整与修正，即在安全生产目标与指标基本确定的情况下，或再交由职工讨论，广泛收集意见，以使安全生产目标不断得到修正和完善。安全管理部门至少每半年组织各部门对安全目标与指标的.完成情况进行评估，并根据评估结果及时修订安全目标与指标及安全工作计划。

　　制定或修订后的安全管理目标须经总经理批准后方可生效。

　　分解与实施

　　安全管理部门负责将已制定的安全生产目标与指标分解到各部门。

　　部门及驻本公司外来施工单位的主要负责人，必须坚持“安全生产，人人有责”的原则，采取签定责任状等形式，把安全生产目标与指标层层分解下达到每个班组和每个员工，实行分级管理、逐级负责、量化分解，每一级都要通过对下级的强化管理，来确保总体安全目标与指标的实现。

　　各部门严格遵守有关职业健康安全方面的法律法规要求，完善所管辖区内安全生产控制指标和考核体系，努力实现公司安全生产目标与指标。

　　各部门主要领导是安全生产第一责任人，对安全目标与指标管理负全面责任，加强安全生产日常监督管理工作，按期保质地完成相应的工作目标与指标任务。

　　安全环保办公室作为公司安全生产日常工作的管理机构，负责安全目标与指标的考核工作。

　　各部门积极采取对策措施，建立各类安全管理防范体系，根据公司《安全生产工作计划》开展安全生产工作，加强危险源管理，组织开展安全检查和专项整治工作，按规定组织安全教育、安全生产知识培训，提高各类人员的安全意识和业务水平，杜绝各类事故的发生，完成公司年度安全目标与指标。

　　考核评定

　　对部门月度、年度安全生产工作效果全面考核，重点考核各部门履行安全生产目标与指标管理职责情况及各项安全的工作完成情况。

　　月度考核采取百分制（每分值50元）。

　　目标与指标考核内容分为：安全生产管理工作目标与指标考核和日常安全管理工作目标与指标考核两大部分。

　　安全生产管理工作目标与指标包括：对各类事故控制指标、含工伤事故次数、经济损失指标等，满分为50分。

　　日常安全管理工作目标与指标包括：

　　安全教育措施包括教育的内容、时间安排、参加人员规模、宣传教育场地。

　　安全检查措施包括部门安全巡查、班组综合安全检查、员工岗位自检自查。

　　劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率，保证措施。

　　危险因素的控制和整改对危险因素和危险点要采取有效的技术和管理措施进行控制和整改，并制定整改期限和完成率。

　　安全控制点的管理要求制度落实无漏洞、设备无隐患、人员无违章等满分为50分。

　　各部门严格按照公司《安全检查、隐患治理与考核管理制度》及《安全生产考核管理制度》进行安全生产自检自查，公司采取月考核与平时抽查方式进行考核评分。

　　根据公司每月安全生产检查的情况，依据目标与指标管理考核标准逐项打分，对事故控制指标的评分项目，按照每月下发的隐患整改单进行评定。

　　安全环保办公室负责安全目标与指标的考核，年终考核工作结束后，将各部门的考核情况予以通报，并根据考核与评价的结果，按照奖优罚劣的办法进行奖惩兑现。

　　五、相关文件

　　《安全生产考核管理制度》

　　《安全检查与隐患整改管理制度》

　　六、相关记录

　　《安全生产检查考核表》

　　《安全绩效考核表》

　　《培训记录》

公司管理制度9

　　岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

　　一、财务负责人岗位

　　1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

　　2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

　　3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

　　4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

　　7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

　　二、出纳岗位

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

　　三、制单岗位

　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

　　四、会计科目

　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

　　2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

　　3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

　　4、对以前已记帐务的`个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

　　五、稽核岗位

　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。 4、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

　　六、报表编制岗位

　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

公司管理制度10

　　1.0适用范围:

　　公司管理体系各级执行督导工作。

　　2.0督导形式:

　　序号督导形式督导单位(人)责任单位

　　1一级督导公司管理者代表全公司

　　2二级督导公司综合事务部公司各部门

　　3三级督导部门负责人相关职员

　　3.0高级督导单位(人)可向其低级督导单位(人)的责任单位进行管理体系执行督导,但仅对本级督导的责任单位发出《纠正通知单》。

　　4.0被发《纠正通知单》的责任单位承担纠正责任,并与相应团队或职员绩效评估挂钩。

　　5.0督导周期及内容:

　　督导形式频次督导内容督导方法

　　一级督导不少于2次/年管理体系文件抽查

　　二级督导2次/年管理体系文件内审

　　不少于1次/月管理体系文件日常检查

　　随时管理体系文件投诉及其它

　　三级督导不少于1次/周管理体系文件日常检查

　　6.0督导方法

　　6.1日常检查

　　督导形式督导方法责任单位

　　一级督导抽查全公司

　　二级督导

　　1、按5.0规定的频次对相关部门的'工作进行检查,以检查现场为主。

　　2、发现不合格的方面,发《纠正通知单》,并标明不合格级别,交相关部门负责人。

　　3、对于不合格与责任单位一起分析原因制定整改措施。并确定整改时间。按整改时间进行验证,未按时纠正的,不合格发生次数累计一次。

　　4、未确定整改时间的,观察项立即整改、一般项三天整改时间、严重项根据情况一周至一月整改时间。部门负责人

　　三级督导1、按5.0规定的频次对本部门工作进行检查,填写《部门工作自查记录》。

　　2、发现不合格的方面,发《纠正通知单》,并标明不合格级别,交相关责任人。

　　3、对于不合格项与责任人一起分析原因制定整改措施。按规定时间进行验证。未按时纠正,再开《纠正通知单》,并累加不合格次数一次。

　　4、观察项立即整改、一般项三天整改时间、严重项根据情况一周至一月整改时间。相关职员

　　6.2投诉及其它

　　通过投诉电话、外部检查、媒体等方面得到信息,对信息进行分析,确定为公司管理体系文件执行造成的问题按《管理体系执行督导程序》执行。

　　6.3内审

　　根据公司内审的计划按排,组织公司的内审,并跟踪不合格完成情况。

　　7.0各部门负责人每周向综合事务部提交发现的不合格的《纠正通知单》及其整改情况。

　　8.0按同类不合格出现的次数累计计分,与部门本月的绩效工资总额挂钩,职员的工作情况与职员的绩效工资挂钩。

　　9.0支持性文件及工具:

　　《纠正通知单》

　　《员工台帐目》

　　《品质管理及检验规程》

　　《员工考核评分细则》

公司管理制度11

　　第一条为加强公司职工管理，特制定本规定。

　　第二条员工正常工作时间为上午7时40分至１２时，下午１时30分至6时，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。

　　第三条公司职工一律实行上下班打卡登记制度，所有员工上下班均需亲自打卡。员工上班前应做好上班准备工作，应检查机器各部位是否能正常运转并做好卫生清理工作，下班后应把所有的工具各就各位，把物品整理归类。

　　第四条公司每一天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤状况报告领导，由领导报至财务部，据此核发工资及奖金。

　　第五条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务特殊状况需经领导签字批准，没经领导批准的，按迟到或旷工处理。

　　第六条上班时间开始后５分至３０分内到班者，按迟到论处，超过３０分钟以上者，按旷工半日论处。提前３０分钟以内下班者按早退论处，超过３０分钟者按旷工半天论处。

　　第七条员工外出办理业务前，须向本部门负责人申明外出原因及回到公司时间，否则按外出办私事处理。

　　第八条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

　　第九条员工１个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖，5次扣半天工资，员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖；旷工一天扣二天工资，每月累计３天旷工者以上者公司给予辞退。

　　第十条每位员工每月有二天休假，如一个月因工作没有休假者，多工作一天。该天发一天半工资。请假一天，扣除当天工资，扣发当月全勤奖

　　第十一条全体员工每月需完成公司安排的工作任务，生产员工有生产任务，销售人员有销售任务，办公人员有办公公务，若完不成任务者，扣发10%至50%的工资，三个月无业绩者，给予辞退。

　　第十二条员工（含试用期员工）凡有以下一条或多条功绩者，公司给予不低于100元的奖励。

　　1、超额完成任务或在改善经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；

　　2、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；

　　3、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；

　　4、主持正义，用心维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者；

　　5、工作态度端正，主动为公司分忧解难，为公司节省开支，为公司提出合理化推荐并被公司采用者。

　　6、全月生产无次品者

　　7、其它有重大成绩者

　　第十三条全勤奖金每月50元。

　　第十四条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，视情节轻重，发现一次给予不低于5元的罚款

　　1、按操作规范工作，服从工作分配，若违犯者轻者罚款重者辞退。

　　2、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在必须的位置。

　　3、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。

　　4、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的`罚款。

　　5、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。

　　6、在车间内的工作衣、手套挂好，放在必须的位置。

　　7、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。

　　8、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。

　　9、对违规操作，工作马虎造成个人身体伤害后果自负。（注意：操作规范由技术人员指导学习，不懂不能操作任何机器，违者处罚50元。）

　　10、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。

　　11、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。

　　12、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50————100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。

　　第十五条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，发现一次罚款50元。

　　1、对承办工作争取时效不拖延不积压

　　2、服从上级指挥，如有不一样意见，应婉转相告或以书面陈述；一经上级主管决定，应立即遵照实行；

　　3、尽忠职守，保守业务上的机密；

　　4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私；

　　5、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；

　　6、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。

　　7、持续公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；

公司管理制度12

　　第一条为了加强对国家免检产品标志的保护,保障免检产品标志权利人合法权益,规范免检产品标志的使用、管理,维护xx品牌的市场声誉,进一步促进公司健康全面发展,根据国家法律、法规、规章和公司有关规定,特制定本办法。

　　第二条免检产品标志使用应当遵守国家有关法律、法规和规章的规定。

　　第三条浙江xx领带服饰有限公司为xx品牌国家免检产品标志权利人。

　　xx品牌国家免检产品标志权利人依照公司有关规定建立免检产品标志使用及管理档案。

　　第四条行政部为xx品牌国家免检产品标志管理职能部门,负责贯彻执行免检产品标志使用及管理办法,并加强监督。

　　第五条使用国家免检产品标志,图案必须准确,并根据规定的式样,按比例放大或缩小后自行印刷。

　　第七条在使用国家免检产品标志时,不得将免检产品证书和免检产品标志转让给其他企业使用,也不得将免检产品证书和免检产品标志用于本企业未获免检的.产品上,包括在申请产品免检的材料中未报告的生产企业生产的相同产品上使用。

　　对违反本办法的有关责任人员,由行政部依照公司有关规定给予严肃处理;情节较轻并给公司造成损失的,按实际损失赔偿;情节严重的,移交公安机关处理。

　　第八条本办法由xx服饰有限公司行政部负责解释。

　　第九条本办法自发布之日起施行。

公司管理制度13

　　安全操作规程

　　一、牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

　　二、在超过2米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。

　　三、在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

　　四、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。

　　五、在不会使用机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。

　　六、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。

　　七、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

　　八、室外人员在推垃圾车、上垃圾时，应小心操作，以免伤及身体。

　　保洁员管理制度

　　一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

　　二、遵守部门考勤制度和保洁操作程序。

　　三、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

　　四、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

　　五、文明服务，礼貌待人。

　　六、服务态度端正，有较强的奉献精神。

　　七、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

　　八、未经许可，不得擅入住户家中。

　　九、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

　　十、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

　　十一、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

　　十二、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

　　十三、做好每日工做记录。

　　保洁员岗位职责

　　一、负责园区楼道梯级、车棚(库)、马路及公共区域的清扫保洁。

　　二、负责楼道、扶手、门窗、电表箱、信报箱、楼道开关、灯具的擦抹。

　　三、负责楼道杂物的清理。

　　四、负责垃圾的收集、转运集中。

　　五、负责垃圾桶的清洗工作。

　　六、负责垃圾中转房的卫生及消杀工作。

　　七、对园区内发生的违章现象进行劝阻和及时汇报。

　　八、负责员工活动室、更衣室的清洁。

　　九、负责工具设备的清洁及保养工作。

　　十、完成领导临时交办的其他任务。

　　保洁领班岗位职责

　　一、负责监督执行公司及部门的各项规章制度。

　　二、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，作好考核评估记录。

　　三、根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派。

　　四、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。

　　五、负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置。

　　六、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导，并作出正确的评估。

　　七、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。

　　八、负责检查设备、工具的清洁保养工作。

　　九、协助处理涉内外纠纷、投诉。

　　十、负责每日工作记录的填写及交接班工作。

　　十一、完成领导交办的其他任务。

　　保洁主管职责

　　一、负责监督执行公司的各项规章制度，制定部门规定。

　　二、负责制定园区清扫管理和绿化养护管理的实施方案。

　　三、负责制定园区各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。

　　四、负责编制人员的计划安排。

　　五、负责制定消杀服务实施方案。

　　六、负责核实工具用品的申购计划。

　　七、定期巡查园区，检查保洁和绿化任务完

　　成的情况。

　　八、对一些专用设备进行使用指导。

　　九、负责处理涉内外纠纷、投诉。

　　十、负责各种清洁、绿化业务的接洽。

　　十一、负责对员工进行业务培训和考核工作。

　　十二、完成领导交办的其他任务。

　　日常考勤

　　1、严格执行部门作息时间表现行为：

　　2、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。

　　3、员工应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打及擅自涂改情况发生均按有关规定处罚。

　　4、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。

　　5、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。

　　6、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。

　　二、公休：

　　1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

　　2、员工休息日有所属部门主管按月安排。

　　3、部门主管在月底前将下月排休表以书面的形式报物管处及行政人事部，并出表示众。

　　4、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。

　　5、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。

　　三、班次：

　　1、员工的班次采用轮换制。

　　2、员工的换班原则与换休做法相同。

　　四、节假日：

　　1、逢政府规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。

　　2、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。

　　奖惩制度

　　1、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的'部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!

　　2、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;

　　3、白天干户外单项活儿按正常出勤计算，赶上用餐时间每人补助餐费五元;高空作业人员的工资应在原平均日工资的基础上加至与聘请施工人员日薪平等的水平;

　　4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;

　　5、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

　　6、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!

　　7、所负责卫生区域没完成七条标准中任一项，每次扣奖金五十元;只要甲方因卫生问题口头或书面向公司领导提出警告一次，经公司查证属实，当事责任人当月无奖金，并扣除主管和领班员当月奖金的百分之三十;本点警告两次，领班员和主管均无奖金;警告三次，撤换领班员并扣发主管两个月的奖金;同一责任员工连续受到甲方两次警告者，当月无工资并开除!

　　8、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!

　　9、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;

　　10、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;

　　11、不许私自变卖公家物品、不得私自调换工作、不得偷干私活儿，违反任何一项，除追回经济损失外，当月只发基本工资，是领班的撤销其领班职务;

　　12、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;

公司管理制度14

　　第一章总则

　　第一条为了维护公司和员工的合法权利，建立和完善公司规章制度，规范管理

　　根据《中华人民共和国劳动法》和国家、当地政府的有关法律法规，特制定本规定。

　　第二条本公司各部门、下属各单位、各子公司和被录用的员工，适用本规定，并依照本规定执行。

　　第三条本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司员工。

　　第四条本公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家

　　有关规定外，皆按本规定办理。

　　第二章员工劳动关系的确立和解除

　　第五条公司实行聘用制。公司与员工通过订立劳动合同确立公司与员工的劳动关系，明确双方权利和义务。

　　第六条订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的.规定。依法订立的劳动合同具有法律约束力。

　　第七条公司采用向社会公开招聘的方式，依工作岗位需要、品德端正、专业对口、身体健康、履历清楚、业务熟练、经验丰富等标准，个人的学识、能力和

　　经验能适合于招聘岗位为原则（但特殊需要时不在此限），经过笔试和面试，择优录用符合标准的各类人员和其他临时用工人员。公司因业务发展需要，新增设部门或各部门必须增加人员时，应先由公司人力资源管理部统筹计划，呈报标准，经公司业务主管领导同意，并报总经理核准后，由公司人力资源管理部办理人员招聘事宜。

　　第八条试用期：

　　一新聘员工应试用合格后方可录用，试用期为三个月（特殊情况可延长，

　　试用期最长不超过六个月，），期满合格者方予录用为正式员工。

　　二、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用

　　三、新聘员工报到时，必须办理报到手续：

　　1、填写规定的表格和个人简历；

　　2、提供本人户口本（或身份证）复印

　　件和照片；

　　3、学历证明；

　　4、体验证明（县级以上医院）。

　　手续完备后方可上岗。

　　四、公司有权根据新聘员工的考核情况和实际具体情况，选择终止试用、调换岗位或正式聘用。

　　第九条新聘员工经试用合格后，与公司订立劳动合同、聘用合同或临时合同。

　　第十条应聘人员有下列情形之一者，不得聘用。

　　1、有刑事处分记录或通缉尚未结案者；

　　2、贪污公款受处罚有案者；

　　3、精神病或传染病患者；

　　4、因品行恶劣，被原单位除名者；

　　5、体格检查，经本公司认为不适合者；

　　6、年龄未满16周岁的未成年者。

　　第十一条新聘员工接到《正式录用通知》后，户口在本市的必须在一个月内，由原单位办妥调离手续，将人事关系转入本公司（待业人员持本人待

　　业证明到公司人力资源管理部门报到和办理手续），户口在外省市的时限二个月新聘员工如不能在规定期限内将人事关系转入本公司者，一律视为不能来本公司工作，公司有权终止《劳动合同》（特殊情况，经总经理批准同意者除外）。

　　第十二条劳动合同期满或者约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。

公司管理制度15

　　一、总则

　　为保证空港服务公司正常的工作秩序，强化劳动管理，提高工作效率，特制订本管理规定。

　　二、适用范围

　　本制度适用于空港服务公司及所属公司。

　　三、工作时间

　　1、乘坐班车的职工，到岗和离岗的时间以班车为准；

　　自行开车上、下班的人员，到岗时间为08:30、离岗时间为16:20（极端天气情况下除外）。

　　2、实行不定时工作制的员工，在完成工作任务的情况下，可报请空港服务公司备案，自行安排工作和休息的时间。

　　四、各类假期及规定

　　1、工龄假

　　职工工龄假原则上不允许跨年度使用，特殊情况由于工作需要，不能安排职工当年休假的，需上报空港服务公司总经理批准，次年补休。职工应按年度顺序使用工龄假，在上一年度工龄假休完的情况下，方可申请本年度休假，否则上一年度工龄假作废。上一年度工龄假仅限一次性使用。当年休假两周以内的可分为两次使用，三周的可分为三次使用。《请假审批表》必须在请假事由中注明上一年或当年工龄假，无特殊说明按当年工龄假上报。休假日期须严格按照《请假审批表》签批时间执行。

　　2、病假

　　职工病假结束后，应于五个工作日内将《请假审批表》及有效相关医疗证明报至综合办公室备案，除特殊情况外，否则按事假处理。

　　3、事假

　　（1）因个人原因不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按违纪解除劳动合同处理。

　　（2）休事假须提前填写《请假审批表》，并注明请假事由，职工休事假2天以上的，须提前2天（含）以上报空港服务公司总经理批准， 5天（含）以上须报请集团公司分管领导批准。

　　职工遇有突发情况，无法填写《请假审批表》的，在单位主管领导准假的.情况下，于上班首日补填《请假审批表》。

　　（3）上班期间，各单位、部门负责人离开机场，须上报空港服务公司总经理批准，并在综合办公室备案；各单位工作人员离开机场时，须报请各单位、部门负责人批准，同时在空港综合办公室备案。

　　4、《请假审批表》不可涂改。

　　5、其它规定参照《吉林省民航机场集团公司考勤管理规定》执行。

　　五、考勤办法

　　1、各部门、单位的负责人指定专人填写考勤表，由本部门负责人批准后报至综合办公室审核，由公司总经理审批通过后上报集团公司，考勤员对本单位考勤表的真实性负责。

　　2、每日下班前，各单位、部门向空港服务公司综合办公室发送次日在岗管理人员、行政办公人员名单（电子版）；每月30日前上报《考勤月报表》，由部门负责人审核后报至综合办公室。